Kamakshi Forex Panaji Hotels

Panaji: La célula de la ofensiva económica (EOC) de la policía de Goa arrestó a la esposa y madre del dueño de Kamakshi Forex Limited Limited, Nilesh Raikar, el lunes por la noche . La Dirección de Aplicación (ED) está investigando un posible ángulo de lavado de dinero en el caso, al tiempo que también verifica si Raikar tiene dinero negro. EOC había arrestado a Raikar por supuestamente engañar a más de 445 personas por 29 crore plus. Alrededor de 150 clientes de Kamakshi Forex Private Limited, el lunes, exigieron que la madre y la esposa de Nileshs fueran arrestadas. En declaraciones a TOI, el superintendente de policía (SP), EOC, Priyanka Kashyap dijo que la esposa de Raikars, Nilima, de 35 años, y la madre Rekha, de 65 años, fueron arrestados. Hemos pedido a ED investigar si Nilesh tiene dinero negro y está involucrado en el lavado de dinero. En consecuencia, agregaremos secciones adicionales al caso, añadió Kashyap. Los clientes de Duped también exigieron que Nilesh se trajera frente a ellos, que Kashyap se ha negado rotundamente. Las declaraciones de los acusados ​​esposa y madre han sido registradas. Hasta ahora se han incautado cincuenta y dos cuentas bancarias y la policía ha encontrado entre 30.000 y 40.000 en estas. También se han recuperado 18 propiedades hipotecadas a bancos. Anteriormente, EOC había registrado la residencia y dos tiendas pertenecientes a los acusados, después de obtener el permiso necesario de la corte para romper las cerraduras en estos locales. Algunos documentos fueron incautados y los tres locales fueron sellados temporalmente. Un primer informe de información fue presentado contra Raikar y los directores de Kamakshi Forex Private Limited el 15 de abril y el 18 de abril el COE había emitido una mirada hacia fuera circular para Raikar, ya que no era rastreable. El problema comenzó en febrero cuando los cheques emitidos por Kamakshi Forex Private Limited a sus clientes comenzaron a rebotar. Cuando se acercaron a Raikar les dijo que estaba atravesando una crisis financiera y que los pagaría el mes que viene. Algunos días después de esto, los clientes encontraron los locales de la oficina de Kamakshi cerrados y el propietario desaparecido. Hay sobre el caso de Kamakshi Forex a la CBI: el gobierno de HC a Goa Publicado por: nt 25 de octubre 2016 en Goa Noticias PANAJI: Un tribunal de división del Tribunal Superior de Bombay en Goa ha ordenado al gobierno estatal que entregue a la Oficina Central de Investigación (CBI) la investigación de la estafa multi-crore que involucra a Kamakshi Forex de Margao, propiedad de Nilesh Raikar. El Tribunal Supremo también ha ordenado a la CBI que presente un informe de situación de la investigación cada cuatro meses. En busca de una investigación de la CBI en esta mega estafa, los consejos que representan a los inversionistas engañados señalaron a la Corte Suprema que la policía de Goa estaba en guantes con el Raikar políticamente influyente, que engañó a casi 800 inversores a la melodía de Rs 55 crore. El Tribunal Supremo, a principios de este mes, había expresado su disgusto por la laxa investigación de la Célula de Delitos Económicos (EOC) de la policía de Goa, que había estado investigando la estafa. Después de las instrucciones de la Corte Suprema, la EOC había registrado diez FIR contra Raikar y otros por haber cometido delitos de engaño y violación de confianza. Señalando que todos los delitos deben ser investigados estrictamente de acuerdo con la ley y en el mismo celo, Adv Aires Rodrigues había presentado ante el tribunal que la policía de Goa, que recientemente había pasado por alto en otros casos relacionados con un par de crores, Sus pies mientras que conduce solamente una sonda superficial en este caso. Panaji: La célula de la ofensiva Económica (EOC) de la policía de Goa arrestó a la esposa y madre del dueño de Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, el lunes por la noche. La Dirección de Aplicación (ED) está investigando un posible ángulo de lavado de dinero en el caso, al tiempo que también verifica si Raikar tiene dinero negro. EOC había arrestado a Raikar por supuestamente engañar a más de 445 personas por 29 crore plus. Alrededor de 150 clientes de Kamakshi Forex Private Limited, el lunes, exigieron que la madre y la esposa de Nileshs fueran arrestadas. En declaraciones a TOI, el superintendente de policía (SP), EOC, Priyanka Kashyap dijo que la esposa de Raikars, Nilima, de 35 años, y la madre Rekha, de 65 años, fueron arrestados. Hemos pedido a ED investigar si Nilesh tiene dinero negro y está involucrado en el lavado de dinero. En consecuencia, agregaremos secciones adicionales al caso, añadió Kashyap. Los clientes de Duped también exigieron que Nilesh se trajera frente a ellos, que Kashyap se ha negado rotundamente. Las declaraciones de los acusados ​​esposa y madre han sido registradas. Hasta ahora se han incautado cincuenta y dos cuentas bancarias y la policía ha encontrado entre 30.000 y 40.000 en estas. También se han recuperado 18 propiedades hipotecadas a bancos. Anteriormente, EOC había registrado la residencia y dos tiendas pertenecientes a los acusados, después de obtener el permiso necesario de la corte para romper las cerraduras en estos locales. Algunos documentos fueron incautados y los tres locales fueron sellados temporalmente. Un primer informe de información fue presentado contra Raikar y los directores de Kamakshi Forex Private Limited el 15 de abril y el 18 de abril el COE había emitido una mirada hacia fuera circular para Raikar, ya que no era rastreable. El problema comenzó en febrero cuando los cheques emitidos por Kamakshi Forex Private Limited a sus clientes empezaron a rebotar. Cuando se acercaron a Raikar les dijo que estaba atravesando una crisis financiera y que los pagaría el mes que viene. Unos días después de esto, los clientes encontraron las oficinas de Kamakshi cerradas y el dueño desaparecido.